США здійснили найбільше вилучення цифрових активів в історії — понад 127 000 біткоїнів, ринкова вартість яких оцінюється у $15 мільярдів. Про це офіційно повідомило Міністерство юстиції США (DOJ). Пише Minfin.
Операція стала ключовим епізодом масштабного розслідування проти камбоджійського бізнесмена Чень Чжі, відомого також під ім’ям Вінсент, якого звинувачують у створенні транснаціональної мережі примусової праці, шахрайства та криптозлочинів.
Біткоїни як доказ злочину
Цивільний позов на конфіскацію 127 271 BTC подано проти Чень Чжі — засновника Prince Holding Group, конгломерату, що охоплює десятки компаній у сфері нерухомості, фінансів і логістики.
За версією слідства, під вивіскою легального бізнесу він побудував цілу систему трудових таборів у Камбоджі, де людей утримували насильно й змушували працювати у масштабних скам-проєктах.
Відомство описує ці об’єкти як укріплені території з колючим дротом, де сотні працівників займалися онлайн-шахрайством — зокрема, за схемою “pig butchering” (забій свиней).
Жертвам писали в месенджерах і соцмережах, встановлювали емоційний контакт, а потім переконували «інвестувати» у фейкові криптопроєкти. Гроші миттєво переводилися у біткоїни, після чого проходили через багаторівневі схеми відмивання.
Цифрова бухгалтерія злочину
Розслідування показало, що Prince Group вела детальні записи про кожен табір, відстежуючи прибуток і навіть види скам-схем, які запускалися з конкретних кімнат.
Злочинці користувалися телефонними фермами — автоматизованими кол-центрами із сотнями апаратів, що працювали цілодобово.
Відмиті біткоїни використовувалися для купівлі приватних літаків, яхт, елітної нерухомості та творів мистецтва.
За даними слідства, Чень Чжі навіть придбав картину Пабло Пікассо у Нью-Йорку — за кошти, отримані від шахрайських криптооперацій.
Найгучніший позов у криптоісторії США
DOJ повідомило, що вилучені біткоїни вже знаходяться під контролем уряду США.
Водночас Міністерство фінансів США внесло Prince Group до списку санкцій, визнавши її транснаціональною злочинною організацією. До санкцій долучилася також Велика Британія.
Якщо Чень Чжі буде затримано й засуджено у США, йому загрожує до 40 років позбавлення волі. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
Прецедент, який змінює правила гри
Ця конфіскація — поворотний момент для криптоіндустрії.
По-перше, вона демонструє, що уряди здатні простежити навіть найскладніші ланцюги транзакцій у блокчейні.
По-друге, вона закріплює тренд на жорстке переслідування злочинних схем, пов’язаних із криптоактивами.
Міністерство юстиції назвало операцію “наймасштабнішою конфіскацією активів у цифровій історії США” — символом того, що навіть анонімність блокчейну не гарантує безкарності.
Джерело інформації та фото: minfin.com.ua